证券代码：837092         证券简称：汉鑫科技        公告编号：2021-076



             山东汉鑫科技股份有限公司利润分配管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    本制度经公司 2021 年 11 月 29 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                                第一章总则

       第一条 为进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配行为，的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分
配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《山
东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情
况，制定本制度。

       第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东
的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会
对公司利润分配事项的决策程序和机制。董事会应当就股东回报事宜进行专项研
究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限
于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取中小股东的意见，做好现金分红事
项的信息披露。
                             第二章 利润分配顺序

    第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按
下列顺序分配：

    （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

    （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

    （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从
税后利润中提取任意公积金。

    （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份
比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

    （五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向
股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

    （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

    第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本
时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

    第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

                             第三章 利润分配政策

    第六条 公司的利润分配政策为：

    （一）公司的利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，
并符合法律、法规的相关规定。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。

    （二）公司利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票
相结合或者法律许可的其他方式。在具备现金分红条件的情况下，应优先采用现
金分红方式进行利润分配。

    （三）现金分红条件及比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不
存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金
方式分配股利。采取现金方式分配股利时，现金方式分配的利润不得少于当年实
现的可分配利润的10%，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批
准。

    （四）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，
基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可
以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

       第七条 利润分配方案的审议程序：公司在进行利润分配时，公司董事会应
当先制订分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，与监事充分讨论，并通过
多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基
础上形成利润分配方案；董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当充分听
取独立董事意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，独立董事发表独立
意见，并及时予以披露。

    利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利
润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股
东大会审议制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项时，对中小股东的
表决情况应当单独计票并披露。

       第八条 利润分配政策的调整：若公司因外部经营环境或自身经营状况发生
较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整或变更
的，需经公司董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
                     第四章 利润分配监督约束机制

    第九条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监
事会的监督。

    第十条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档
案妥善保存。

                     第五章利润分配的执行及信息披露

    第十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    第十二条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大
会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行
调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

    第十三条 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利
润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股
东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是
否完备。对现金分红政策进行调整或变更的，需详细说明调整或变更的条件和程
序是否合规、透明。

    第十四条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。

                               第六章附则

    第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件、北京证券
交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规
范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。

    第十六条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。

    本制度自经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
山东汉鑫科技股份有限公司
                   董事会
        2021 年 12 月 1 日