证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2021-059



                      山东汉鑫科技股份有限公司

               第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事成员》议案
    1.议案内容：
    公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王
玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会选举通过之日起三年。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事成员》议案
    1.议案内容：
    公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名周竹梅女士、杨秀艳女士为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定上市后公司章程》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉
鑫科技股份有限公司章程》（公告编号：2021-061）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定上市后公司内控制度》议案
    1.议案内容：
    具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）:
    1、《股东大会制度》（公告编号：2021-064）；
    2、《董事会制度》（公告编号：2021-065）；
    3、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-066）；
    4、《总经理工作细则》（公告编号：2021-067）；
    5、《独立董事工作制度》（公告编号：2021-068）；
    6、《对外担保管理制度》（公告编号：2021-069）；
    7、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-070）；
    8、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-071）；
    9、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-072）；
    10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-073）；
    11、《重大决策事项管理规定》（公告编号：2021-074）；
    12、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告
编号：2021-075）；
    13、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-076）；
    14、《承诺管理制度》（公告编号：2021-077）；
    15、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-078）；
    16、《募集资金管理制度》（公告编号：2021-079）；
    17、《累积投票制度》（公告编号：2021-080）；
    18、《财务管理制度》（公告编号：2021-081）；
    19、《内部审计制度》（公告编号：2021-082）；
    20、《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2021-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资
   项目》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2021-063）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告
编号：2021-062）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》




                                            山东汉鑫科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2021 年 12 月 1 日