证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2022-008



                      山东汉鑫科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据公司总经理 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织
编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成了《2022 年度财务预算
报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构》议案
    1.议案内容：
    续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项自
查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（九）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年独立董事述职报告》（公告编号：
2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
   议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报
   告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于
山东汉鑫股份有限公司 2021 年度控股股东及其关联方资金往来情况汇总表的专
项审核报告》（公告编号 2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告
编号 2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会
议决议》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日