证券代码：837092            证券简称：汉鑫科技        公告编号：2022-016



                         山东汉鑫科技股份有限公司

                        2021 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、权益分派预案情况
    根据公司 2022 年 4 月 19 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
180,625,913.60 元，母公司未分配利润为 168,205,492.64 元。母公司资本公积为
144,590,141.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 144,590,141.59 元，其
他资本公积为 0 元）。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,896,000 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每
10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 14,368,800 元，转增 0 股。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。



二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2022 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司提交股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
    本次权益分派综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实
际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次董事会提出的
《关于 2021 年度权益分派方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。


（三）监事会意见
    2022 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于 2021 年
度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《山东汉鑫科技股份有限公司章程》第一百五十六条 公司利润分配政策为：
    （一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法
律、法规的相关规定。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力。
    （二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配
股利，并优先采用现金分红的方式。
    （三）现金分红条件及比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不
存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金
方式分配股利。采取现金方式分配股利时，现金方式分配的利润不得少于当年实
现的可分配利润的 10%，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批
准。
    （四）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，
基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可
以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。



四、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    因向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，公司制定了在精
选层挂牌后三年股东分红回报规划。2020 年 9 月 9 日，公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《山东汉鑫科技股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回
报规划的公告》（公告编号：2020-070）。
    公司将严格按照三年股东回报规划进行利润分配，本次权益分派方案符合承
诺内容。




五、其他
    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、
每股净资产等指标将相应摊薄。
    敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录
    《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


                                              山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 4 月 19 日