证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技         公告编号：2022-028



                       山东汉鑫科技股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘文义
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
 的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
32,099,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.02%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
160,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
 织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限
 公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成了《2022 年度财务预
 算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年年度
 权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
     续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议否决《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项
 自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （http://www.bse.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
 2022-012）
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
 2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （http://www.bse.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
 专项报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报
   告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）
 关于山东汉鑫股份有限公司 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的
 专项说明》（公告编号 2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,099,071.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案         议案           同意            反对           弃权
  序号         名称        票数      比例   票数     比例    票数     比例
   六      关于 2021 年   160,000    100%     0       0%       0       0%
            度利润分配
            方案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见、王阳光
（三）结论性意见
    公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
均合法有效。



四、备查文件目录
        《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
        《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年度
 股东大会的法律意见书》。




                                                  山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 5 月 11 日