证券代码：837092          证券简称：汉鑫科技          公告编号：2022-033



                        山东汉鑫科技股份有限公司

            独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的

                                  独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第五次会议
于 2022 年 5 月 23 日在公司召开。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第五次会议审议的
相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见
    公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法
律、法规及规范性文件等有关规定，公司董事会审议本次回购股份方案的程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑自身经营情
况、财务状况及未来盈利能力的基础上，将股东利益、公司利益和股权激励对象
个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，因此公司拟以自有资金回
购公司股份，用于实施股权激励。
    公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，不使用募集资金。目前公司
资本结构稳定，整体流动性较好，偿债能力较强，本次回购不会对公司财务状况、


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债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份具备合理性和可行性，符合公司和全
体股东的利益，一致同意公司以竞价交易方式回购公司股份用于公司实施股权激
励。
    因此，我们同意《关于公司回购股份方案的议案》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                       独立董事：杨秀艳
                                                       独立董事：周竹梅
                                                       2022 年 5 月 25 日




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