证券代码：837092          证券简称：汉鑫科技        公告编号：2022-034



                     山东汉鑫科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
   5.会议主持人：刘文义
   6.会议列席人员：无
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司回购股份方案》议案
   1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《公司回购股份方案的公告》 公告编号：2022-
031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司回购股份方案》议
   案
    1.议案内容：
    提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购方案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。




                                           山东汉鑫科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 5 月 25 日