[临时公告]汉鑫科技:对外投资设立全资子公司的公告2022-11-22
证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-062
山东汉鑫科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”）区域业务市场拓展
需要，汉鑫科技拟设立全资子公司——山东汉鑫工业智能有限公司，汉鑫科技拟
设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 1 亿元人民币，注册地址：济
南市历下区泺源大街 8 号绿城金融中心 B 楼 1610。（最终以工商注册为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司拟对外投资设立全资子公司——山东汉鑫工业智能有限公司的议案》，本
议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：山东汉鑫工业智能有限公司
注册地址：济南市历下区泺源大街 8 号绿城金融中心 B 楼 1610
经营范围：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数字文化创意软
件开发；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文
化艺术交流活动；企业管理；机械设备研发；机械零件、零部件销售；专业设计
服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、
代理；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网设备销售；云计
算设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；办公用品销售；数字视频监控系统
销售；电子产品销售；办公设备销售；市场营销策划；文化用品设备出租；智能
仪器仪表销售。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资比例或持
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴
股比例
山东汉鑫科技
1 亿元 现金 认缴 100%
股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为汉鑫科技自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
山东汉鑫科技股份有限公司拟设立全资子公司——山东汉鑫工业智能有限
公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 1 亿元人民币。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
根据公司发展战略，为了更好拓展区域业务市场，推进人才招引战略，及时
响应新客户的服务需求，树立更专业的公司形象，巩固和寻求公司盈利增长点，
提升公司的综合实力和盈利水平。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风
险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经
营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司业务面向全国的市场
拓展，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经
营成果产生积极的影响。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会
议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
