证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2022-064



                      山东汉鑫科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关
   联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项
目暨关联交易的议案》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》 公
告编号：2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 14 日