证券代码：837092        证券简称：汉鑫科技          公告编号：2023-002



                     山东汉鑫科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘文义
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
31,939,071 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
        审议通过《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关
联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标
项目暨关联交易的议案》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     股东柳鹏涉及关联交易，需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案             同意                 反对                 弃权
  序号        名称      票数          比例   票数          比例   票数      比例
   一      关于中标济    0             0%     0             0%     0            0%
           南产发人工
           智能岛运营
           管理有限公
           司招标项目
           暨关联交易
             的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见、王阳光
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。



四、备查文件目录
     《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
     《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 1 月 3 日