证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2023-017



                       山东汉鑫科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
     公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限
公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
     公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
     公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，总结形成了《2023 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构》议案
1.议案内容：
     续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项
自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
   议案
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报
   告》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》（公告编号 2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
（公告编号 2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交
易》（公告编号 2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
   行股票事项》议案
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修改<公司章程> 》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号 2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号 2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次
会议决议》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日