证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技         公告编号：2023-023



                        山东汉鑫科技股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司
章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法审议下列重大事项：            构，依法审议下列重大事项：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                                  划；
（二）选举和更换董事和非由职工代表 （二）选举和更换董事和非由职工代表
担任的监事，决定有关董事、监事的报 担任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；                              酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                        案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                        弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                           出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；     （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；         或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；                 （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                       所作出决议；
（十二）审议批准本章程第三十八条规 （十二）审议批准本章程第三十八条规
定的担保事项；                     定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；                   资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项；                               项；
（十五）审议股权激励计划；         （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可以授权董
章或本章程规定应当由股东大会决定 事会向特定对象发行累计融资额低于
的其他事项。                       一亿元且低于公司最近一年末净资产
上述股东大会应当审议的重大事项不 百分之二十的股票，该项授权的有效期
得通过授权的形式由董事会或其他机 不得超过公司下一年度股东大会召开
构和个人代为行使。                 日。
                                   （十七）审议法律、行政法规、部门规
                                   章或本章程规定应当由股东大会决定
                                   的其他事项。
                                   除前款第（十六）项，上述股东大会应
                                   当审议的重大事项不得通过授权的形
                                   式由董事会或其他机构和个人代为行
                                   使。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    年度股东大会可以授权董事会向特定对象简易发行股票。



   三、备查文件
《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。




                                             山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 21 日