证券代码：837212           证券简称：智新电子        公告编号：2021-088



                      潍坊智新电子股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日 以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序、审议内容及表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司监事会提名现任监事孙庆永先生、曹峰东先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
    前述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
程》规定的任职资格。
    具体情况详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《潍
坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
4.本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    潍坊智新电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议




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                                                      2021 年 11 月 22 日