证券代码：837212            证券简称：智新电子        公告编号：2021-095



                       潍坊智新电子股份有限公司

                  2021 年第一次职工代表大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、     会议召开和出席情况
    潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表
大会于 2021 年 12 月 8 日召开。会议通知已于 2021 年 11 月 30 日以书面或口头
方式通知。
    会议应到职工代表 110 人，实到 110 人，会议由赵庆福先生主持。会议的
召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
    二、     议案审议情况
    （一）审议通过了《关于第三届监事会职工代表监事换届选举的议案》
    1、议案内容
    鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，选举职工王红女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成第三届监事会，
任期与公司第三届监事会任期一致。王红女士不属于失信联合惩戒对象，具备
《公司法》和《公司章程》 规定的任职资格。
    2、议案表决结果
    同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：无。
    4、提交股东大会审议表决情况
   本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
     潍坊智新电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议




                                             潍坊智新电子股份有限公司
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                                                     2021 年 12 月 10 日