证券代码：837212           证券简称：智新电子         公告编号：2021-094



                       潍坊智新电子股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项

                               的独立意见


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开
第三届董事会第一次会议。我们作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）、《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基
于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、     关于换届选举公司董事长及聘任公司高级管理人员相关议案的独立
意见
    鉴于公司第二届董事会已经届满，第三届董事会第一次会议选举了公司董
事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
    1.公司董事长选举程序和高级管理人员聘任程序均符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，合法有效。本次选举或聘任是在充分了解被提名人的教
育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人
本人同意。
    2.经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解
除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格
和能力。
    综上，我们认为：我们同意选举赵庆福先生为公司董事长，续聘李良伟先
生为公司总经理，续聘孙绍斌先生为公司副总经理，续聘赵庆国先生为财务负
责人，续聘赵鑫先生为董事会秘书。
      特此公告。




                                            潍坊智新电子股份有限公司
                                             独立董事：魏学军 张松旺
                                                   2021 年 12 月 10 日