证券代码：837212           证券简称：智新电子           公告编号：2022-020

                      潍坊智新电子股份有限公司

                     关于修订公司相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
    为规范公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司决定对
现行的内部治理各项制度进行修订，并新制定《潍坊智新电子股份有限公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，具体修订、制定
的各项内部治理制度如下：
 序号                                    制度名称
    1                  《潍坊智新电子股份有限公司股东大会议事规则》
    2                    《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》
    3                  《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》
    4                  《潍坊智新电子股份有限公司对外担保管理制度》
    5              《潍坊智新电子股份有限公司对外投资融资管理制度》
    6                  《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》
    7                  《潍坊智新电子股份有限公司利润分配管理制度》
    8                  《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理制度》
    9                  《潍坊智新电子股份有限公司网络投票实施细则》
   10                    《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》
   11              《潍坊智新电子股份有限公司累积投票管理实施细则》
   12                《潍坊智新电子股份有限公司董事会秘书工作制度》
   13                    《潍坊智新电子股份有限公司总经理工作细则》
   14                  《潍坊智新电子股份有限公司信息披露管理制度》
   15                《潍坊智新电子股份有限公司投资者关系管理制度》
   16            《潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
   17          《潍坊智新电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
   18                    《潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度》
   19                    《潍坊智新电子股份有限公司内部审计制度》
   20    《潍坊智新电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资
 序号                                 制度名称
                                    金管理制度》
        《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
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                                  变动管理规则》
   上述制度全文详见北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）。本次
修订公司相关制度中（1）-（11）项制度尚需提交股东大会审议。
   特此公告。


                                                 潍坊智新电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 26 日