证券代码：837212             证券简称：智新电子        公告编号：2022-002

                      潍坊智新电子股份有限公司

                 独立董事关于第三届董事会第二次会议

                       相关事项的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的
原则，经认真审阅相关文件后，对公司第三届董事会第二次会议拟审议的相关
事项发表如下事前认可意见：
    一、 对于潍坊智新电子股份有限公司《关于<非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项审核说明>的议案》的事前认可意见：
    通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事，我们认为：中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司
利益的情形。
    我们同意《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审核说明>的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
    特此公告。
                                                  潍坊智新电子股份有限公司
                                                  独立董事：魏学军、张松旺
                                                         2022 年 04 月 26 日