证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2022-056
潍坊智新电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵庆福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
76,607,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。
其中，通过现场投票的股东 10 人，所持有表决权的股份总数为 76,588,000
股，占公司有表决权股份总数的 72.18%；
通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
19,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会对公司 2021 年度公司的运营和治理情况做出具体
报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2021 年度，公司监事会成员遵守法律、法规和公司规章的规定，勤勉尽责，
监事会主席孙庆永先生代表监事会将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，独立董事对 2021 年度独立董事工作情况予以汇报。具
体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露（www.bse.cn）的
《2021 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
《2021 年度财务决算》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务预算》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公
司所有者的净利润 56,981,528.37 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的
股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元。实际分
派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准，所涉个人所得税根据国家
相关法律法规进行缴纳。
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 9,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0120%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公
司治理结构，现对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《潍坊智新电子股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
本议案系特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
1.议案内容：
鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规
定，企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上
市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理企业类
型变更登记相关事项。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公
司治理结构，现对公司相关内控制度进行修订。
具体如下：
序号 本次修改的制度
1 《潍坊智新电子股份有限公司股东大会议事规则》
2 《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》
3 《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》
4 《潍坊智新电子股份有限公司对外担保管理制度》
5 《潍坊智新电子股份有限公司对外投资融资管理制度》
6 《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》
7 《潍坊智新电子股份有限公司利润分配管理制度》
8 《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理制度》
9 《潍坊智新电子股份有限公司网络投票实施细则》
10 《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》
11 《潍坊智新电子股份有限公司累积投票管理实施细则》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于修订<潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公
司治理结构，现对公司《监事会议事规则》进行修订。
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数 76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9880%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%。
3.回避表决情况
无。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 《关于 2021 354,000 97.4670% 9,200 2.5330% 0 0.0000%
年年度权益
分派预案的
议案》
（八） 《关于修订< 354,000 97.4670% 3,000 0.8260% 6,200 1.7070%
公司章程>及
办理工商变
更登记的议
案》
（十） 《关于修订 354,000 97.4670% 3,000 0.8260% 6,200 1.7070%
公司相关制
度的议案》之
7.《潍坊智新
电子股份有
限公司利润
分配管理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）2021 年年度股东大会决议；
（二）2021 年年度股东大会合并投票结果统计表；
（三）法律意见书。
潍坊智新电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
