证券代码：837212           证券简称：智新电子         公告编号：2022-079



                      潍坊智新电子股份有限公司

               第三届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 6 日以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据《董事会议事规则》相关规定，“如情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。
    本次会议召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共
和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事魏学军先生、张松旺先生因交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资连接器线缆组件产业化二期项目的议案》
    1.议案内容：
    根据公司发展规划，公司拟投资建设连接器线缆组件产业化二期项目，项目
计划总投资 10,400.00 万元，计划购买土地使用权，新建厂房（包含生产车间、
办公室、仓储区、附房等），新购置全自动压着机、半自动、检测仪器等。项目
预计净用地面积约 17,839 平方米，合约 26 亩，总建筑面积约 23,000 平方米（最
终面积以相关部门实测为准）。项目投产后具有年产连接器线缆组件产品 240 万
套的生产能力。
    该项目计划建设周期预计 23 个月（最终以实际建设情况为准），项目投资金
额及资金来源：项目资金来源分为自有资金、新增银行贷款。本次项目建设投资
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资
产重组。
    具体信息详见公司于 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
    1.议案内容：
    根据公司发展规划，为了实施公司拟投资的连接器线缆组件产业化二期项
目，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于山东省潍坊市坊子区正泰路与双羊街交
叉口路北的一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 17,839 平方米,合约 26
亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 1,200 万元以内，最终
金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。
    具体信息详见公司于 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《拟购买土地使用权的公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
第三届董事会第五次临时会议决议




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                                                        2022 年 10 月 11 日