证券代码：837212          证券简称：智新电子          公告编号：2022-089



                      潍坊智新电子股份有限公司

                  2022 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、   会议召开和出席情况
    潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表
大会于 2022 年 11 月 21 日召开。会议通知已于 2022 年 11 月 16 日以书面或口
头方式通知。
    会议应到职工代表 41 人，实到 41 人，会议由赵庆福先生主持。会议的召
集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、   议案审议情况
    （一）审议通过《选举宋艳艳女士为公司第三届监事会职工监事的议案》
    1、议案内容
    原职工监事王红女士因临近法定退休年龄，已于 2022 年 11 月 16 日申请辞
去公司职工监事职务，为保证监事会正常运行，现选举宋艳艳女士为公司职工
监事，任期与公司第三届监事会任期一致。
    宋艳艳女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符
合 《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
    2、议案表决结果
    同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：无。
    4、提交股东大会审议表决情况
   本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
     2022 年第一次职工代表大会决议




                                     潍坊智新电子股份有限公司
                                                        董事会
                                            2022 年 11 月 23 日