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公司公告

[临时公告]智新电子:第三届监事会第五次会议决议公告2022-12-05  

                        证券代码:837212           证券简称:智新电子        公告编号:2022-097



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日 以电话、电子邮件、
口头通知或书面等通知方式发出
5.会议主持人:孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
    公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟
续聘会计师事务所公告》 。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
第三届监事会第五次会议决议




                                               潍坊智新电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 12 月 5 日