证券代码：837212           证券简称：智新电子         公告编号：2022-094



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事魏学军先生因疫情防控以通讯方式参与表决。
    董事张松旺先生因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    1.议案内容：
  公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
  具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
续聘会计师事务所公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会并审议相关议案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




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                                                               董事会
                                                    2022 年 12 月 5 日