证券代码：837212       证券简称：智新电子      公告编号：2022-099



                       潍坊智新电子股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵庆福
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
76,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘
会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 76,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见
    综上所述，该所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法
规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）2022 年第二次临时股东大会决议；
     （二）2022 年第二次临时股东大会投票结果统计表；
（三）法律意见书。




                     潍坊智新电子股份有限公司
                                        董事会
                            2022 年 12 月 28 日