证券代码：837212           证券简称：智新电子        公告编号：2023-005



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事魏学军、张松旺因个人工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东回
报，在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，并在确保营运资金需求和风
险可控的基础上，授权公司在董事会批准通过之日起一年内，使用额度不超过
5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理
的资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则有效
期自动顺延至该笔交易终止之日。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《闲
置自有资金进行现金管理公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展和具体工作安排的需要，公司拟聘任李刚先生为公司副总
经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。李刚先生不属于失信
联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管
的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高
级管理人员任命公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
   无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




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                                                    2023 年 3 月 13 日