证券代码：837212           证券简称：智新电子        公告编号：2023-009



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以电话、电子邮件、口
头通知或书面等方式发出
5.会议主持人：孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东
回报，在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，并在确保营运资金需求和
风险可控的基础上，授权公司在董事会批准通过之日起一年内，使用额度不超过
5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理
的资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则有效
期自动顺延至该笔交易终止之日。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《闲
置自有资金进行现金管理公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
第三届监事会第六次会议决议。




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                                                       2023 年 3 月 13 日