证券代码：837212           证券简称：智新电子         公告编号：2023-011



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出
    5.会议主持人：赵庆福先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事魏学军、张松旺因个人工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理李良伟先生代表公司管理层对 2022 年度公司的运营及治理做具
体报告，并对 2023 年度工作做出规划。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事长赵庆福先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理做具体报
告，并对 2023 年度工作做出规划。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事魏学军先生、张松旺先生向董事会提交了《2022 年度独立董
事述职报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年度独立董事述职报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年度财务决算》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    《2023 年度财务预算》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度财务报表审计报告的议案》
    1.议案内容：
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度合并及母公司财
务报表审计报告书》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年度合并及母公司财务报表审计报告书》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件
的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》和中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
   审核说明的议案》
    1.议案内容：
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项审核说明》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《非
经营性资金占用及其关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司治理专项自查报告的议案》
    1.议案内容：
    《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公
司所有者的净利润 45,444,818.79 元，公司目前总股本为 106,100,000 股，根据
扣除回购专户 678,395 股后的 105,421,605 股为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利共
9,066,258.03 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如
股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应
调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算
的结果为准。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年年度权益分派预案公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于 2023-2025 年股东回报规划的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文以
及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际情况，
制定了《潍坊智新电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
划》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《未
来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
    1.议案内容：
    公司根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第
7 号——信息披露业务办理》和《关于信息披露管理机制调整相关准备工作的通
知》要求，北京证券交易所已于 2023 年 2 月 13 日正式切换业务系统，由公司自
主办理信息披露及日常业务。公司拟结合上述要求修订《潍坊智新电子股份有限
公司信息披露管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《信
息披露管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（四）相关中介机构报告。


                                               潍坊智新电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 12 日