证券代码：837212           证券简称：智新电子        公告编号：2023-035



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以电话、电子邮件、口
头通知或书面等方式发出
5.会议主持人：孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    《2023 年第一季度报告》。
    根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做
好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对
公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、董事会对第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项
规定，未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。
    3、提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
    具体内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023
年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
第三届监事会第八次会议决议




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                                                       2023 年 4 月 27 日