证券代码：838163         证券简称：方大股份        公告编号：2022-019



                   河北方大包装股份有限公司
      独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议
                    有关事项的事前认可意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。


     河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4
月23日召开第二届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号
——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独
立董事制度》等有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，
本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公
司第二届董事会第二十一次会议有关事项的相关材料进行了事
前审查，现发表如下独立意见：

     一、《关于2021年年度权益分派预案的议案》的事前认可意
见

     经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见审计报告，公司2021年度所有者权益为376,762,388.01元，
盈余公积金为19,604,993.22元，资本公积金为151,182,555.72
元，未分配利润为79,974,839.07元。为兼顾股东利益和公司长
远发展的需要，公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及
项目建设，为保障公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康
发展，更好地维护公司及股东的长远利益，公司提议2021年度拟
不进行利润分配。公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、
稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议
审议。

   二、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年年度审计机构的议案》的事前认可意见

   根据《河北方大包装股份有限公司公司章程》、《河北方大
包装股份有限公司独立董事制度》、《中华人民共和国公司法》
等法律法规及北交所、证监会相关规则的有关要求，经认真审阅
相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜
任能力和应有的关注，在对公司2021年年度财务报告审计过程中
认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们
同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

   三、《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》的事前
认可意见

   公司预计2022年度不发生日常性关联交易，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
形，符合全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第
二届董事会第二十一次会议审议。

   四、《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况专项说明的议案》的事前认可意见

   经审阅公司提供的议案等资料，我们认为，致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《河北方大包装股份有限公司控股股
东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》客观反
映了公司的真实情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会
第二十一次会议审议。




                       独立董事：马莉、刘晓阳

                               2022年4月26日