证券代码：838163           证券简称：方大股份        公告编号：2022-006



                      河北方大包装股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话、邮件方式
发出
    5.会议主持人：杨志先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    2021 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚
持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况,提升公司资
产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步
提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2021 年度所做
的各项工作进行总结和分析。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-008）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据相关法律和法规要求，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报
告，编制了 2021 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    参照公司 2021 年运营情况，紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定《河北方大包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    为兼顾股东利益和公司长远发展的需要，公司留存未分配利润将主要用于公
司日常经营及项目建设，为保障公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发
展，更好的维护公司及股东的长远利益，公司提议 2021 年度拟不进行利润分配。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-011）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司预计 2022 年无日常性关联交易。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度内部控制自我评价报告》（公告
编号：2022-014）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2022 年继续开展远期结售汇业务的议案》
    1.议案内容：
    因公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元，当汇率出现较大波
动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。2019 年 8 月 15 日公司董事
会审议通过《关于开展远期结售汇业务的公告》并制定通过《河北方大包装股份
有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。现为降低汇率波动对公司利润的影响，
2022 年公司拟继续开展远期结售汇业务，公司开展远期结售汇业务累计总金额
不超过 3,000 万美元。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况专项说明的议案》
    1.议案内容：
    公司 2021 年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，并由
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于 2022 年公司向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》 公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《独立董事津贴管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，
公司第三届独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为 4 万元/年（含税），
其履行职务的费用由公司据实报销。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联独立董事马莉、刘晓阳回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于设立境外及境内全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《对外投资设立境内及境外全资子公司公告》
（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会提议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大
会。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）》（公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》
公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见




                                               河北方大包装股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日