证券代码：838163            证券简称：方大股份           公告编号：2022-008



                          河北方大包装股份有限公司
                          2021 年独立董事述职报告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
     律责任。


      2021 年作为河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工
作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续
关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2021
年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就
2021 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

      一、独立董事履职情况

      2021 年，公司按照法定程序共召开了 6 次董事会， 次股东大会，
无独立董事缺席情况，独立董事对董事会议案进行了认真的审议。
      2021 年出席董事会、股东大会的具体参会情况如下：

独立董事姓       出席董事      出席董事会      出席股东大       出席股东大

名                会次数           方式           会次数          会方式

刘晓阳                6            现场              1              现场

马莉                  6            现场              1              现场
      二、发表独立意见情况

      任期内我们勤勉履职，出席了各次董事会并列席股东会，认真审
议各项议案，并对相关议案发表了事前认可意见或独立意见，发挥了
独立董事监督指导作用，维护了中小股东的合法权益。

      报告期内，独立董事发表的独立意见具体内容如下：

                                                                  发表意
序号    会议届次   会议时间          发表独立意见的相关事项
                                                                  见情况

                               《关于 2020 年年度权益分派预案的
                                                                同意
                               议案》的事前认可意见及独立意见

                               《关于预计 2021 年年度日常性关联
                               交易的议案》的事前认可意见及独立 同意
                               意见
        第二届董
                               《关于续聘致同会计师事务所（特殊
                   2021 年 4   普通合伙）为公司 2021 年年度审计机
  1     事会第十                                                  同意
                    月 10 日   构的议案》的事前认可意见及独立意
        五次会议
                               见
                               《关于会计政策变更的议案》的独立
                                                                  同意
                               意见

                               《关于募集资金年度存放与使用情况
                                                                  同意
                               的专项报告的议案》的独立意见

        第二届董               《关于公司使用部分闲置募集资金购
                   2021 年 7
  2     事会第十               买银行保本型理财产品的议案》的独   同意
                    月 26 日
        七次会议               立意见
        第二届董               《关于 2021 年半年度募集资金存放
                   2021 年 8
  3     事会第十               与使用情况的专项报告的议案》的独   同意
                    月 24 日
        八次会议               立意见

      三、现场检查情况

      2021 年度，我们通过电话及利用参加董事会的机会对公司的生
产经营状况、可能存在的风险、重大事项及董事会、股东大会决议执
行等情况与公司董事、高级管理人员进行了沟通交流；并通过查阅相
关资料及时了解公司重大事项的进展及日常生产经营情况。
    四、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

    1、2021 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规和《公司章程》及《独
立董事制度》的相关规定，持续关注公司信息披露工作，对公司信息
披露的及时性、准确性、完整性和真实性进行有效监督，保障了公司
信息披露的公平性。

    2、作为公司独立董事，在 2021 年任期内积极、有效地履行了独
立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易及募集资
金使用等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，获取做出
决策所需的资料。在此基础上，我们在公司相关会议上充分发表意见，
有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥较大
的作用，起到了有效的监督作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

    3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规
的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

    五、参加业务培训情况

    2021 年度，我们参加了北京证券交易所组织的独立董事专项培
训活动，认真学习相关法律法规以及独立董事的权利义务与法律责任，
不断提高自己的履职能力，进一步加深了保护股东特别是中小股东权
益等相关法规的认识和理解。

    六、其他事项

    （一）2021 年度，不存在提议召开董事会的情形；

    （二）2021 年度，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情
形；

    （三）2021 年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情形；

    （四）2021 年度，不存在被北京证券交易所实施工作措施、自
律监管措施或纪律处分的情形。

    2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规和《公司章程》及《独
立董事制度》的相关规定，勤勉尽责、积极有效地履行了独立董事的
职责和义务，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

     2022 年我们将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有
关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，为股东创造更大的
回报。




                                     河北方大包装股份有限公司

                                       独立董事：马莉、刘晓阳

                                              2022 年 4 月 26 日