证券代码：838163        证券简称：方大股份       公告编号：2022-024



                     河北方大包装股份有限公司
               2022年第一次职工代表大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
 律责任。


      一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1.会议召开时间：2022年4月23日

      2.会议召开地点：公司会议室

      3.会议召开方式：现场

      4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以通讯方式发

出

      5.会议主持人：会议由殷俊凤主持

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      （二）会议出席情况

      会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表45人。

      二、议案审议情况

      （一）审议通过《关于选举河北方大包装股份有限公司第三届职工监事的议

案》；

      1.议案内容

      鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举殷俊凤担任公司第三届监
事会职工代表监事，将与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组

成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。殷俊凤符合《公司法》、

《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩

戒人员。

    具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

    2.议案表决结果

    同意45票；反对0票；弃权0票。

    3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    （一）公司《2022年第一次职工代表大会决议》




                                                 河北方大包装股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022年4月29日