证券代码：838163           证券简称：方大股份        公告编号：2022-028



                      河北方大包装股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话、邮件方式
发出
    5.会议主持人：杨志先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事马莉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公
告》（公告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公
告》（公告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第三届董
事会已经公司 2021 年年度股东大会选举成立。
    公司董事会选举杨志、田新生、张宏斌为公司第三届董事会战略委员会委员，
杨志担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第三届董
事会已经公司 2021 年年度股东大会选举成立。
    公司董事会选举杨志、马莉、张宏斌为公司第三届董事会审计委员会委员，
马莉担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》




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                                                        2022 年 5 月 18 日