证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-027
河北方大包装股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
87,582,610 股，占公司有表决权股份总数的 69.5100%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总
数 4,881,610 股，占公司有表决权股份总数的 3.8743%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2022-012）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
09.01 选举杨志先生为公 114,246,121 130.4438% 当选
司第三届董事会非
独立董事
09.02 选举田新生先生为 83,587,121 95.4380% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
09.03 选举许硕女士为公 83,046,621 94.8209% 当选
司第三届董事会非
独立董事
09.04 选举安淑敬女士为 83,037,221 94.8102% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
09.05 选举董立卫先生为 83,037,221 94.8102% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
09.06 选举段君婷女士为 83,037,221 94.8102% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
09.07 选举姚新平女士为 83,037,277 94.8102% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2022-012）。
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
10.01 选举马莉女士为公 92,069,621 105.1232% 当选
司第三届董事会独
立董事
10.02 选举张宏斌先生为 83,083,637 94.8632% 当选
公司第三届董事会
独立董事
（十一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2022-012）。
2. 关于公司监事会换届选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
11.01 选举李超先生为公 88,066,121 100.5521% 当选
司第三届监事会监
事
11.02 选举王亮先生为公 87,080,091 99.4262% 当选
司第三届监事会监
事
（十二）审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%；
反对股数 5,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%；
反对股数 5,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%；
反对股数 5,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于 2022 年公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告
编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9933%；
反对股数 5,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0067%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,576,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 5,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 《关于 4,950,629 99.8793% 5,981 0.1207% 0 0%
2021 年
年度权
益分派
预案的
议案》
（十 《关于 4,950,729 99.8814% 5,881 0.1186% 0 0%
二) 预计
2022 年
年度日
常性关
联交易
的议
案》
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案 议案
得票数 议有效表决权的 是否当选
序号 名称
比例
(九)09.01 选举杨志先生为 31,620,121 637.9384% 当选
公司第三届董事
会非独立董事
(九)09.02 选举田新生先生 961,121 19.3907% 当选
为公司第三届董
事会非独立董事
(九)09.03 选举许硕女士为 420,621 8.4861% 当选
公司第三届董事
会非独立董事
(九)09.04 选举安淑敬女士 411,221 8.2964% 当选
为公司第三届董
事会非独立董事
(九)09.05 选举董立卫先生 411,221 8.2964% 当选
为公司第三届董
事会非独立董事
(九)09.06 选举段君婷女士 411,221 8.2964% 当选
为公司第三届董
事会非独立董事
(九)09.07 选举姚新平女士 411,277 8.2975% 当选
为公司第三届董
事会非独立董事
(十)10.01 选举马莉女士为 9,443,621 190.5258% 当选
公司第三届董事
会独立董事
(十)10.02 选举张宏斌先生 457,637 9.2329% 当选
为公司第三届董
事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨志 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
田新生 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
许硕 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
安淑敬 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
董立卫 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
段君婷 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
姚新平 董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
马莉 独立董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
张宏斌 独立董事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
李超 监事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
王亮 监事 任职 2022 年 5 月 17 2021 年年度股东 审议通过
日 大会
五、备查文件目录
与会签字确认的公司《2021 年年度股东大会决议》
北京市尚公律师事务所关于河北方大包装股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书
河北方大包装股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
