证券代码：838163         证券简称：方大股份       公告编号：2022-030

                    河北方大包装股份有限公司
              独立董事关于第三届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
   律责任。



    河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于2022年5月17日在公司召开。

    作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立
判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、针对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司董事长选举程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，表决程序合法有效。经了解杨志的教育背景、工作履历和专业能力，
我们认为杨志符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联合惩戒
对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管
理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东
权益的情形。我们同意选举杨志为公司第三届董事会董事长。

    二、针对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，表决程序合法有效。经了解杨志、田新生、许硕、安淑敬、
马爱静的教育背景、工作履历和专业能力，我们认为杨志、田新生、许硕、安淑
敬、马爱静符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联合惩戒对
                                      1
象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理
委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权
益的情形。我们同意聘任杨志为公司总经理兼董事会秘书；聘任田新生、许硕、
安淑敬为公司副总经理；聘任马爱静为公司财务负责人。




                                               独立董事：马莉、张宏斌

                                                     2022 年 5 月 18 日




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