证券代码：838163           证券简称：方大股份         公告编号：2022-039



                       河北方大包装股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关
于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会
对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2022
年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真
实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了
监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》




                                               河北方大包装股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 22 日