证券代码：838163           证券简称：方大股份        公告编号：2022-038



                      河北方大包装股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话、电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：杨志先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张伟为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2022-045）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公
告》（公告编号：2022-046）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更经营范围的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公
告》（公告编号：2022-046）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-047）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-048）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》


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                                                                   2022 年 8 月 22 日