证券代码：838163           证券简称：方大新材        公告编号：2022-056



                     河北方大新材料股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效
地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、和
规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《河北方大新材料股份有限公司 2022
年股权激励计划（草案）》。该激励计划内容符合《中华人名共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激
励计划（草案）》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才保证公司
长期稳定发展，公司董事会拟提名王培松等 68 人为公司核心员工，上述提名尚
需向公司全体员工公示和征求意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司关于对拟认定
核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议
   案》
1.议案内容：
    列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共
和国公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激
励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    为保证公司 2022 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了
《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激
励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关规定和要求，编制了《河北方大
新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




                                             河北方大新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日