证券代码：838163       证券简称：方大新材   公告编号：2022-068



                     河北方大新材料股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：杨志先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
82,720,400 股，占公司有表决权股份总数的 65.6511%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
19,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权
激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）。（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：
    同意股数 81,876,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9763%；
反对股数 19,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0237%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东田新生、许硕、安淑敬、董立卫、段君婷、姚新平、马爱静回
避表决。


      审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司关于对拟认定
核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9765%；
反对股数 19,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0235%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联回避表决，关联股东未出席会议，未参与投票。
        审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权
激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 81,876,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9763%；
反对股数 19,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0237%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       关联股东田新生、许硕、安淑敬、董立卫、段君婷、姚新平、马爱静回
避表决。


        审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权
激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-060）。（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：
    同意股数 81,876,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9763%；
反对股数 19,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0237%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       关联股东田新生、许硕、安淑敬、董立卫、段君婷、姚新平、马爱静回
避表决。


        审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关
事项的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2022-055）。（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：
    同意股数 81,876,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9763%；
反对股数 19,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0237%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东田新生、许硕、安淑敬、董立卫、段君婷、姚新平、马爱静回
避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案              同意         反对               弃权
  序号             名称         票数   比例    票数      比例   票数   比例
  (一)     《关于公司<2022 年    0      0%    19,400     100%    0      0%
            股权激励计划（草
             案）>的议案》

 （三）    《关于公司<2022 年    0      0%    19,400     100%    0      0%
           股权激励计划首次授
           予激励对象名单>的
                  议案》
 （四）    《关于公司<2022 年    0      0%    19,400     100%    0      0%
           股权激励计划实施考
          核管理办法>的议案》
 （五）    《关于提请股东大会    0      0%    19,400     100%    0      0%
          授权董事会办理 2022
           年股权激励计划有关
               事项的议案》
        涉及公开征集表决权事项的表决情况

 议案           议案             公开征集获得授权情况合计
                                                               表决结果
 序号           名称          股东人数   持股数量   持股比例
          《关于公司<2022
 (一)      年股权激励计划        0          0          0%        通过
          （草案）>的议案》

          《关于公司<2022
           年股权激励计划
（四）                           0          0          0%        通过
           实施考核管理办
            法>的议案》
           《关于提请股东
           大会授权董事会
（五） 办理 2022 年股权          0          0          0%        通过
           激励计划有关事
             项的议案》
 征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为           是
                          行使股东权利


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》




                                     河北方大新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                               2022 年 11 月 15 日