证券代码：838163           证券简称：方大新材        公告编号：2022-071



                     河北方大新材料股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以电话、电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长杨志先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公
司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 76 名激励
对象共授予 256.00 万股限制性股票，首次授予日为 2022 年 11 月 15 日。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公
告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事田新生、许硕、安淑敬、董立卫、段君婷、姚新平为 2022 年股权激励
计划激励对象，已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北方大新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




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                                                        2022 年 11 月 15 日