证券代码：838163           证券简称：方大新材        公告编号：2023-004



                     河北方大新材料股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 4 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话、电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：杨志先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年第三次
临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》，
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
本次股权激励计划限制性股票授予于 2023 年 1 月 11 日完成登记，实际授予
236.80 万股。该计划实施后，公司注册资本由 12,600 万元增至 12,836.8 万元，
并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2023）第 110C000003
号”《验资报告》审验。因此，公司拟修改《公司章程》并办理工商变更登记备
案手续。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2023-007）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




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                                                       2023 年 2 月 6 日