证券代码：838163       证券简称：方大新材   公告编号：2023-008



                     河北方大新材料股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：杨志先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
83,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.1487%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编
号：2023-004）及《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-005）。（本
议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：
    同意股数 83,626,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9952%；
反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
       《河北方大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河北方大新材料股份有限公司
                     董事会
          2023 年 2 月 22 日