证券代码：838163           证券简称：方大新材        公告编号：2023-013



                     河北方大新材料股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计报
告，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定《河北方大新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    公司预计 2023 年无日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


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                                                       2023 年 4 月 18 日