[临时公告]方大新材:独立董事关于第三届董事会第六次相关事项的独立意见2023-04-18
证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-015
河北方大新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于2023年4月15日在公司召开。
作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立
判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、针对《关于2022年年度权益分派预案的议案》的独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司2022年度所有者权益为418,042,017.66元，盈余公积金为23,684,471.39元，
资本公积金为151,667,403.72元，未分配利润为116,690,142.55元。公司2022
年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情况。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、针对《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年
度审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够
保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2022年年度财务报告审计过
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程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司董事会本次续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的审议程序符合
相关法律、行政法规规定。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、针对《关于预计2023年年度日常性关联交易的议案》的独立意见
经核查，我们认为，公司预计2023年度不发生日常性关联交易，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合全
体股东的利益。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、针对《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的独立意见
经审阅《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，我
们认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法
规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、针对《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经审阅公司董事会编制的《河北方大新材料股份有限公司2022年度内部控制
自我评价报告》，我们认为该报告真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制
体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并
制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、针对《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
的独立意见
经审阅公司提供的议案等资料，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
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我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：马莉、张宏斌
2023 年 4 月 18 日
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