证券代码：838171         证券简称：邦德股份         公告编号：2022-042




          威海邦德散热系统股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性法律文件

以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第四

次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的议案》的独立意见

    经审阅议案，我们一致认为，公司董事会对该议案的审议及决策程序符合法

律、法规和《公司章程》等相关规定，程序合法有效。公司使用募集资金置换预

先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会

损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

    我们同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》。



                                           威海邦德散热系统股份有限公司
                                                独立董事：赵纯永 、刘德运

                                                    2022 年 6 月 13 日