证券代码：838171          证券简称：邦德股份         公告编号：2022-045



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    1.议案内容：

    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注

册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以最终威海市行政审批服务

管理局批准的为准）。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披

露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：

2022-048）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
的资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财
产品,包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公司内
部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易期满之日。同时授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负
责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披
露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-049）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次需要提
交 2022 年第二次临时股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
                                           威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 6 月 27 日