证券代码：838171          证券简称：邦德股份         公告编号：2022-054



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
    1.议案内容：

    截至 2022 年 6 月 24 日，公司股价已触发稳定股价措施启动条件，为维护公

司股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价的方案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披

露的《关于实施稳定股价方案的议案》（公告编号：2022-055）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




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                                                                   董事会
                                                        2022 年 6 月 30 日