证券代码：838171          证券简称：邦德股份            公告编号：2022-062



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-064）和《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》




                                            威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 22 日