证券代码：838171           证券简称：邦德股份        公告编号：2022-063



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席薛成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的有关规定和要求，公
司监事会对公司《2022 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如
下：
   （1）《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项
规定，未发现公司《2022年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的
情况，公司《2022年半年度报告及摘要》真实地反映出公司本期的经营成果和财
务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与《2022年半年度报告及摘要》编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2022年半年度报告》（公告编号：2022-064）和《2022年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
                                            威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 22 日