证券代码：838171         证券简称：邦德股份         公告编号：2022-070



                   威海邦德散热系统股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟
投资设立全资子公司威海邦德国际贸易有限公司。新公司拟注册资本人民币 100
万元，其中公司拟认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，注册地址：
山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号。
    该公司最终名称、经营范围等注册信息以当地市场监督管理部门最终核准登
记为准。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项
属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议，符合《公司章程》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：威海邦德国际贸易有限公司
    注册地址：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号
    经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                             单位：元
                 出资额或投资金                            出资比例或持
 投资人名称                        出资方式    认缴/实缴
                       额                                     股比例
威海邦德散热
系统股份有限 1,000,000            现金        认缴         100%
公司
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产业布局，结合公司现有业务情
况，满足客户配套需求，有利于拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为
公司长期稳定发展助力，故设立全资子公司专门开展销售业务。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经
营产生重大影响，但仍然可能存在一定经营风险及管理风险。公司将通过建立健
全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应
风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资有利于公司提高专业销售能力和市场开拓能力，符合公司战略
发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录
    《威海邦德散热系统股份有限公司总经理办公会议决议》




                                        威海邦德散热系统股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 11 日