证券代码：838171          证券简称：邦德股份            公告编号：2023-004



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长吴国良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办
理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行修订完善，修订后的
《信息披露管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




                                        威海邦德散热系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 2 月 6 日